北京巴士传媒股份有限公司 2021年年度持股大会决议公告

二)累加表决修正案表决表决情况下

11、关于初选监事的修正案

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12、关于初选统一监事的修正案

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(三)关的关键依法，5%不限上市Corporation的表决表决情况下

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(四)关于修正案表决表决的有关情况下所述

1、本次上市Corporation大才会中的修正案8关的关联交割，Corporation上市Corporation上市Corporation北京公共交通上市Corporation（的Corporation）股份有限Corporation作为关联上市Corporation，所握表决过半数控股权数443,520,000股，已对上述修正案回避表决表决。

2、本次上市Corporation大才会的修正案9、10为特别该委员才会依法，上述修正案已获取出席开才会上市Corporation大才会的上市Corporation所握表决过半数 2/3 以上草案通过；剩余所有修正案均为比如说该委员才会依法，已获取出席开才会上市Corporation大才会的上市Corporation所握表决过半数 1/2 以上草案通过。

三、 大律师见证情况下

1、 本次上市Corporation大才会见证的大律师经纪Corporation：北京市人民政府上所大律师经纪Corporation

大律师：李菊霞、郭冲

2、大律师见证假设意见：

大律师显然：北京巴士香港媒体控股权股份有限Corporation本次上市Corporation大才会的开会讨论、召开大才会处理程序及开会讨论人 申请人相一致《破产法》、《上市Corporation大才会例则》及Corporation章程的有关例定；出席开才会本次上市Corporation大 才会的技术人员申请人允许有效性；本次上市Corporation大才会的表决表决处理程序相一致《破产法》、《上市Corporation大才会例 则》及Corporation章程的有关例定，表决表决结果允许有效性。

四、 一并文件目录

1、 北京巴士香港媒体控股权股份有限Corporation2021年获选上市Corporation大才会该委员才会；

2、北京市人民政府上所大律师经纪Corporation关于北京巴士香港媒体控股权股份有限Corporation二零二一获选上市Corporation大

才会的法例提案。

北京巴士香港媒体控股权股份有限Corporation

2022年6同月29日

Corporation股得票代码：600386 Corporation股得票全名：北巴香港媒体 序号：临2022-020

北京巴士香港媒体控股权股份有限Corporation

第八届Corporation理事才会第十五次开才会该委员才会公报

本CorporationCorporation理事才会及全体监事确保本公报章节不共存任何捏造所述、误导表述或者关键略去，并对其章节的可信、可用性和持续性担负个别及连带责任。

北京巴士香港媒体控股权股份有限Corporation（不限全名“Corporation”、“本Corporation”或“北巴香港媒体”）于2022年6同月22日以专人递送及电子邮件的方式为通报召开大才会第八届Corporation理事才会第十五次开才会，开才会于2022年6同月28日中午15:00在Corporation本部（朝阳区紫竹院路32号）四楼开才会室召开大才会。与才会者的监事应到8人，实到8人。本次开才会相一致《破产法》和《Corporation章程》的有关例定。开才会由监事长谭东兴曾说主握。

经与才会监事严肃讨论，以举手表决表决的方式为，明确通过并形成如下该委员才会：

一、草案并通过《关于北京巴士香港媒体控股权股份有限Corporation相应第八届Corporation理事才会机械工程理事才会团体的修正案》

1、Corporation理事才会战略理事才会：

初选谭东兴曾说、程丽夫婿、卢闯曾说、卢迪夫婿、邹艳环夫婿、赵超曾说、闫哲曾说为CorporationCorporation理事才会战略理事才会助理长。其中，Corporation监事长谭东兴曾说历任主任助理长。

2、Corporation理事才会监管理事才会：

初选卢闯曾说、程丽夫婿、卢迪夫婿、邹艳环夫婿、曹奇志曾说为CorporationCorporation理事才会监管理事才会助理长。其中，Corporation统一监事卢闯曾说历任主任助理长。

3、Corporation理事才会候选人理事才会：

初选卢迪夫婿、程丽夫婿、卢闯曾说、邹艳环夫婿、曹奇志曾说为Corporation理事才会候选人理事才会助理长。其中，Corporation统一监事卢迪夫婿历任主任助理长。

4、Corporation理事才会薪水与考核理事才会：

初选程丽夫婿、卢迪夫婿、卢闯曾说、邹艳环夫婿、闫哲曾说为薪水与考核理事才会助理长。其中，Corporation统一监事程丽夫婿历任主任助理长。

上述机械工程理事才会与本届Corporation理事才会行政官员明确，其职责权限、决策处理程序、草案等遵照CorporationCorporation理事才会各机械工程理事才会方面工作细则执行。

（表决表决结果：提议8得票；反对0得票；这两项0得票）

特此公报。

北京巴士香港媒体控股权股份有限CorporationCorporation理事才会

2022年6同月29日

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