宁波世茂能源股份有限公司 2021年年度大股东大会决议公告

本子公司该委员会会及全体该委员会必需本公告主旨不存在任何虚假记载、确实陈述或者重大事件遗漏，并对其主旨的真实性、准确性和一致性担负个别及连带责任。

重要主旨提示：

● 本次联席会议是否是亦须决议程：无

一、联席会议与会和举行情况下

(一)投票会期与会的时间：2022年4年初1日

(二)投票会期与会的两处：余姚省余姚市小曹娥镇勒阿弗尔产业园乐善北路8号子公司联席办公室

(三)参会的普通股持股和丧失决策权的优先股持股及其转让持股情况下：

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(四)会期方式为是否是合乎《子公法》及《子公司章程》的明确规定，大会主持情况下等。

本次联席会议由该委员会会提议与会，由该委员会长朱立峰先生主持，以记名投票会期方式为会期。联席会议采用现场投票会期和网络投票会期紧密结合的方式为进行。联席会议的与会、会期方式为合乎《子公法》及《子公司章程》及国家有关普通法、法规的明确规定。

(五)子公司该委员会、协理和该委员会会秘书的举行情况下

1、子公司在任该委员会5人，举行4人；独立该委员会郝玉贵、吴引引以视频形式参加联席会议，该委员会朱春华因岗位或许委托朱立峰交由举行；

2、子公司在任协理3人，举行3人；

3、该委员会会秘书吴建刚举行本次投票会期；副总经理楼灿苗列席联席会议；财务总监胡----列席联席会议。

二、议程审查会情况下

(一)非会有投票会期议程

1、议程称谓：《关于子公司2021年协理会岗位调查报告的议程》

审查会结果：通过

会期情况下：

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2、议程称谓：《关于子公司2021年该委员会会岗位调查报告的议程》

审查会结果：通过

会期情况下：

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3、议程称谓：《关于子公司2021大奖财务决算调查报告的议程》

审查会结果：通过

会期情况下：

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4、议程称谓：《关于子公司2021大奖美国证券交易委员会的议程》

审查会结果：通过

会期情况下：

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5、议程称谓：《关于子公司2021年大奖调查报告全文及摘要的议程》

审查会结果：通过

会期情况下：

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6、议程称谓：《关于子公司2021年大奖利润分配避险的议程》

审查会结果：通过

会期情况下：

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7、议程称谓：《关于子公司2022大奖向企业注册整体授信额度的议程》

审查会结果：通过

会期情况下：

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8、议程称谓：《关于子公司续聘2022大奖会计师艺能事务所的议程》

审查会结果：通过

会期情况下：

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9、议程称谓：《关于证实子公司2021大奖该委员会、协理、高级别管理人员薪酬的议程》

审查会结果：通过

会期情况下：

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(二)关的重大事件事项，5%以下持股的会期情况下

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(三)关于议程会期的有关情况下说明

1、议程 1、2、3 、4、5、6、7、8、9对中小投资者进行了除此以外计票。

2、上述议程皆为普通决议议程，已获得举行本次联席会议持股或持股代理人所转让决策权持股总数的二分之一以上会期通过。

三、大律师开端情况下

1、本次投票会期开端的大律师艺能事务所：余姚天册大律师艺能事务所

大律师：黄丽芬、费天长地久

2、大律师开端论证见解：

本所大律师看来，本次投票会期的召集与与会计算机系统、参会人员参赛权、召集人参赛权、联席会议会期计算机系统及会期结果等事务，皆合乎《子公法》、《投票会期规则》等有关普通法、法规和规范性文档以及《子公司章程》、《投票会期条文》的明确规定，本次投票会期通过的决议强制执行有效地。

四、备查文档目录

1、经与会该委员会和历史纪录人撕毁证实并瓦片该委员会会刻字的投票会期决议；

2、经开端的大律师艺能事务所副所长撕毁并瓦片原件的普通法见解书；

3、本所决定的其他文档。

杭州世茂核能持股有限子公司

2022年4年初2日

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